Sayın Üyemiz,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen ve Odamıza bildirilen bir yazı içeriğine aşağıda yer verilmiştir.
“17 Temmuz 2021 tarihinde 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkililiğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile 31 Aralık 2022 tarihli Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu hedef ve stratejileri kapsamında elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi alımını teminen MASAK Online sisteminde ve rehberlerinde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
Bu çerçevede, üyelerinizden:
– Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
– Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
– İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler
faaliyet ve hizmetlerini veren gerçek ve tüzel kişiler MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü olup ekte gönderilen kılavuzlar vasıtasıyla MASAK Online sistemine kayıt olmaları, duyuruları ve dokümanları takip etmeleri ayrıca şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda göndermeleri hususları önem arz etmektedir.”
** MASAK Online Başvuru Kılavuzu ile Şüpheli İşlem Bildirimine Yönelik Kılavuza ekte yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Tüm üyelerimize önemle duyurulur.
